Archivos por etiquetas: Unidad de Inteligencia Financiera

Unidad de Inteligencia Financiera investiga dos casos de Durango

Unidad de Inteligencia Financiera investiga dos casos de Durango

Se hará intercambio de información relativa a dos casos: uno por corrupción política y otro por lavado de dinero y delincuencia organizada, informó Santiago Nieto Castillo.

El SAT perdonó deudas multimillonarias a empresas fantasma ligadas a campaña de Peña Nieto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó 1,483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59,560 millones de pesos.

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