Archivos por etiquetas: Unidad de Inteligencia Financiera

Detienen a dueño de AHMSA en España y giran orden contra Lozoya

Detienen a dueño de AHMSA en España y giran orden contra Lozoya

Alonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), fue detenido en Mallorca, España, luego de que ayer la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda congelara las cuentas de la empresa.

El SAT perdonó deudas multimillonarias a empresas fantasma ligadas a campaña de Peña Nieto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó 1,483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59,560 millones de pesos.

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