Archivos por etiquetas: Unidad de Inteligencia Financiera

Bancos entregarán información sobre cuentas de García Luna

Bancos entregarán información sobre cuentas de García Luna

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó hoy que las cuentas de Genaro García Luna no están congeladas aún, sino que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) solicitó la información a los bancos y está en espera de ella.

El SAT perdonó deudas multimillonarias a empresas fantasma ligadas a campaña de Peña Nieto

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) otorgó 1,483 cancelaciones de créditos fiscales a 27 empresas fantasma, emisoras de facturas falsas o importadoras de productos, que según los cálculos del organismo tributario debían 59,560 millones de pesos.

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