Con motivo de la reforma y adiciones al artículo 324 bis del Código Penal de Durango, que tipifica el delito Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
‘Tengo confianza de que demuestre que es inocente’, manifiesta gobernador de Durango sobre homólogo de Tamaulipas
Lo anterior, en respuesta a que la Cámara de Diputados revisará este dictamen con el que se le retirará la inmunidad al gobernador y pueda ser juzgado por su probable responsabilidad en delitos.
‘México es una gran lavadora de dinero’, señala investigación de MCCI
En los últimos 13 años de gobierno, se abrieron mil 632 averiguaciones y las autoridades mexicanas solamente han logrado sentenciar a 44 personas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita conocido como lavado de dinero
La UIF detecta operación de un cártel en Coahuila
La Unidad de Inteligencia Financiera detecta que el Cártel del Pacífico mantiene presencia en la entidad; representa amenaza en lavado de dinero
Corte de Estados Unidos presume lavado de dinero de Humberto Moreira
Documentos implican al ex gobernador de Coahuila en 2006 y a 17 funcionarios del gabinete estatal, de haber planeado el desvío